МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Федеральной таможенной службы (ФТС) России по взысканию с Bank of New York Mellon (BNY Mellon) 22,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство ФТС об отказе от иска.
При этом представители ФТС и банка отказались уточнить журналистам подробности соглашения между сторонами, результатом которого стал отказ от иска.
За 2,5 года, которые тянется этот процесс, дело так и не перешло к стадии слушаний по-существу. Большую часть этого времени суд слушал экспертов по американскому законодательству для того, чтобы определиться с решением по ходатайству банка о прекращении производства по делу. Адвокаты ответчика полагали, что исковые требования таможенников были основаны на элементах американского уголовного права. Поэтому они были уверены, что этот иск не мог быть рассмотрен судом по экономическим спорам.
Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из них оспорили свое увольнение.
Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.
Между тем, представитель пресс-центра BNY Mellon заявлял РИА Новости, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денег.
По его словам, дело, лежащее в основе иска ФТС, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и России. По результатам этого расследования BNY не было предъявлено никаких обвинений.
В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 миллионов долларов. Однако, по утверждению Маркса, с 1996 по 1999 годы BNY Mellon организовал незаконную схему легализации денежных средств, полученных за экспортируемые в Россию товары.
По американскому законодательству, потерпевшая сторона может требовать трехкратного возмещения ущерба. По словам адвокатов ФТС, менеджмент BNY Mellon признал, что банк был замешан в отмывании порядка 7,5 миллиарда долларов. Общая сумма иска в этой связи была определена в 22,5 миллиарда долларов.
В банке опровергают и эти высказывания. Во время дачи свидетельских показаний в Конгрессе США представитель BNY Mellon Томас Рени сказал только то, что примерно такая сумма денег "прошла" через упомянутые счета банка, но не то, что эти денежные средства были "отмыты".
